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Descargar Formulario IVE
(last modified: 22/06/2015)

Este paso puede hacerse en línea

language Aplique en línea

¿Dónde debe ir?

Entidad a cargo

Pagina web de la Superintendencia de Bancos de Guatemala

Tel: 2429-5333 ext. 2550/ 2551
Sitio web: http://www.sib.gob.gt/web

¿Qué obtendrá?

Formulario IVE-IR-02 (Para Persona Jurídica)
Formulario IVE-IR-01 (Para Persona Individual o Empresa Individual)

¿Cuánto dura?

Variable, dependiendo cuanto tarde el interesado en descargar y llenar el formulario y la casa de bolsa en evaluarlo. Un tiempo prudencial podría ser de 2 a 3 días.
Tiempo de atención: min   5mn - max   10mn

¿Qué normas justifican este trámite?

1. Ley Contra el Lavado de Dinero ú Otros Activos
Ley Contra el Lavado de Dinero ú Otros Activos
Artículo 21
2. Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
Artículo 12

Es bueno saber...

Dada la actual legislación estricta en relación a lavado de dinero, es obligatorio llenar el formulario IVE previo a iniciar operaciones de inversión con una casa de bolsa.
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